https://pinews.ru/post/128645-ed-files-obvinitelynyy-list-protiv-razorpay-i-finteh-firm-v-rassledovanii-otmyvaniya-deneg-svyazannyh-s-kitayskimi-kreditnymi-prilogheniyami

ED Files обвинительный лист против Razorpay и финтех-фирм в расследовании отмывания денег, связанных с китайскими кредитными приложениями

ED Files обвинительный лист против Razorpay и финтех-фирм в расследовании отмывания денег, связанных с китайскими кредитными приложениями

В пятницу Управление правоприменения заявило, что оно подало обвинение против платежного шлюза Razorpay, трех финтех-компаний, контролируемых гражд...

2023-03-17T15:09:02.000Z

https://i.gadgets360cdn.com/large/razorpay_chinese_loan_apps_ed_twitter_1666365911298.jpg

В пятницу Управление правоприменения заявило, что оно подало обвинение против платежного шлюза Razorpay, трех финтех-компаний, контролируемых гражданами Китая, а также многих NBFC и некоторых других в рамках расследования по делу об отмывании денег, связанного с китайскими кредитными приложениями, которые предположительно обманули многих. человек.В заявлении федерального агентства по расследованию говорится, что специальный суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), базирующийся в Бангалоре, принял к сведению жалобу обвинения (обвинительный лист).Всего семь организаций и пять физических лиц были названы обвиняемыми в обвинительном заключении.Обвиняемые организации включают финтех-компании Mad Elephant Network Technology Private Limited, Baryonyx Technology Private Limited и Cloud Atlas Future Technology Private Limited, которые «контролируются » гражданами Китая и тремя небанковскими финансовыми компаниями (NBFC), зарегистрированными в RBI, под названиями X10 Financial Services Private Limited, Track Fin-ed Private Limited и Jamnadas Morar. jee Finance Private Limited.Платежный шлюз Razorpay Software Private Limited также фигурирует в обвинении в качестве обвиняемого, сообщило агентство.Дело об отмывании денег, возбужденное ED, связано с несколькими FIR. CID полиции Бангалора, которые были поданы на основании жалоб, полученных от различных клиентов, которые воспользовались кредитами и «столкнулись с преследованием» со стороны агента по взысканию долгов этих кредитных компаний.По данным ED, расследование показало, что У финтех-компаний было «соглашение с соответствующими NBFC о выдаче кредитов через приложения для цифрового кредитования».«Эти финтех-компании фактически незаконно управляли кредитным бизнесом, и эти NBFC сознательно позволяли этим фирмам использовать свои имена для ради получения комиссионных, не заботясь об их поведении. То же самое является нарушением кодекса добросовестной практики Резервного банка Индии», — заявило агентство. платежных шлюзов, что позже было подтверждено арбитражным органом PMLA.

2023

Технологии

ru-RU

в, пятницу, управление, правоприменения, заявило, что, оно, подало, обвинение, против, платежного, шлюза, razorpay, трех, финтехкомпаний, контролируемых, гражд...