Службы DeFi используются для незаконных переводов, предупреждает Министерство финансов США

Северная Корея, киберпреступники, злоумышленники с программами-вымогателями, воры и мошенники используют службы децентрализованного финансирования (DeFi) для перевода и отмывания своих незаконных доходов, предупредило Министерство финансов США в четверг.

Так называемые так называемые Платформы DeFi позволяют пользователям одалживать, брать взаймы и сохранять, как правило, в криптоактивах и стейблкоинах, без использования банков.

В новой оценке рисков незаконного финансирования децентрализованных финансов Казначейство обнаружило, что незаконные субъекты используют уязвимости в США и иностранное регулирование и обеспечение соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также технологии, лежащие в основе услуг.

Службы DeFi, которые не соблюдают эти обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, создают Оценка показала, что это самый значительный риск незаконного финансирования в этой области.

«Наша оценка показывает, что незаконные субъекты, в том числе преступники, мошенники и северокорейские киберсубъекты, используют услуги DeFi в процессе отмывания незаконных средств, "Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил в своем заявлении.

Нельсон добавил, что частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих стратегий снижения рисков и принятия мер по предотвращению незаконные субъекты от использования децентрализованных финансовых услуг.

Другие уязвимости, обнаруженные в ходе оценки, включали возможность того, что услуги DeFi могут выйти за рамки существующих обязательств по ПОД/ФТ, отсутствие внедрения международных стандартов ПОД/ФТ и плохое практики кибербезопасности.

Оценка рекомендовала усилить надзор США в сфере ПОД/ФТ, учитывая дополнительные рекомендации для частного сектора по обязательствам DeFi и устраняя любые нормативные пробелы, связанные с услугами.

< div>Повлияет ли налог на криптовалюту на индустрию в Индии? Мы обсуждаем это в подкасте Gadgets 360 Orbital. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.