Управление правоприменения проводит рейды на токен HPZ в трех городах и замораживает рупии. 92 крор: подробности

Должностные лица Управления по обеспечению соблюдения (ED) совершили налет на токен HPZ и заморозили около рупий. 92 крор. Рейды были проведены в Гуруграме, Мумбаи и Бангалоре в понедельник.

Токен HPZ был токеном на основе приложения, который обещал пользователям значительную прибыль за счет инвестиций в майнинговые машины для биткойнов и других криптовалют, согласно ED. .

Данное дело было зарегистрировано на основе FIR, зарегистрированного отделением полиции по киберпреступлениям, Кохима, Нагаленд, в соответствии с различными разделами IPC против токена HPZ и других. Расследование выявило более крупный сговор и причастность различных организаций к отмыванию денег.

Расследование ED показало, что Lillian Technocab и Shigoo Technology были причастны к операции и сбору денег от инвесторов от имени токенов HPZ. Дальнейшее расследование показало, что Бхупеш Арора и его сообщники контролировали Shigoo Technology Private Limited, и он занимался управлением незарегистрированными игровыми приложениями/веб-сайтами в этой компании и различных других организациях и мошенническим образом собирал деньги у доверчивой публики под видом этих приложений/приложений. сайт.

По данным ED, при обысках на общую сумму рупий. 91,6 крор были обнаружены на различных банковских счетах/торговых счетах, открытых в банках/платежных шлюзах организаций, причастных к отмыванию денег, и то же самое было заморожено. Общая заморозка в этом случае теперь составляет рупий. 178 крор.