Израиль конфисковал криптовалютные счета Binance, чтобы «помешать» Исламскому государству, утверждает документ

С 2021 года Израиль арестовал около 190 крипто-аккаунтов на криптобирже Binance, в том числе два, по его словам, были связаны с «Исламским государством», а десятки других, по его словам, принадлежали палестинским фирмам, связанным с исламистской группировкой ХАМАС. показывают антитеррористические органы страны.

Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) 12 января конфисковало две учетные записи Binance и их содержимое, говорится в одном из документов на веб-сайте NBCTF. Конфискация должна была «помешать деятельности» «Исламского государства» и «ослабить его способность достигать своих целей», говорится на веб-сайте NBCTF.

Документ NBCTF, о котором ранее не сообщалось, не давал никаких подробностей о стоимости изъятой криптовалюты или о том, как счета были связаны с Исламским государством.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемам торгов, не ответила на звонки и электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать.< br>
Министерство обороны Израиля, которое отвечает за NBCTF, не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Согласно израильскому законодательству, министр обороны страны может отдать приказ об аресте и конфискации активов, которые министерство считает, что это связано с терроризмом.

Регулирующие органы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами, чтобы предотвратить незаконную деятельность, от отмывания денег до финансирования терроризма. Конфискация израильской NBCTF показывает, как правительства преследуют криптовалютные компании в своих усилиях по предотвращению незаконной деятельности.

Binance, основанная в 2017 году генеральным директором Чанпэном Чжао, сообщает на своем веб-сайте, что рассматривает информационные запросы от правительств и правоохранительных органов. в каждом конкретном случае, раскрывая информацию в соответствии с требованиями закона.

Binance также заявила, что проверяет пользователей на предмет причастности к терроризму и «продолжает вкладывать огромные ресурсы в улучшение своей программы соблюдения требований», сообщила она США. сенаторов в марте в ответ на их запросы о предоставлении информации о соблюдении нормативных требований и финансах Binance.

Группировка боевиков

Исламское государство возникло в Сирии после гражданской войны в Ираке. На пике своего развития в 2014 году он контролировал треть Ирака и Сирии, прежде чем был отбит. Загнанные в подполье боевики «Исламского государства» продолжают совершать нападения повстанцев.

Министерство финансов США сообщило в отчете за прошлый год, что «Исламское государство» получало пожертвования в криптовалюте, которые оно позже конвертировало в наличные деньги, получая доступ к средствам через криптовалютные торговые платформы. Казначейство не уточнило, какие именно платформы, и отказалось комментировать эту статью.

Владельцем двух аккаунтов Binance, связанных с Исламским государством, захваченных Израилем, был 28-летний палестинец по имени Усама Абубайда, как показывает документ NBCTF. . Абуояда не ответил на запросы о комментариях по адресам электронной почты и номеру телефона, указанным в документе NBCTF.

В ходе серии расследований в прошлом году агентство Reuters сообщило, что Binance намеренно сохраняла слабые меры по борьбе с отмыванием денег. По сообщению Reuters, с 2017 года Binance обработала более 10 миллиардов долларов (почти 80 крор рупий) в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся избежать санкций США. Binance оспорила статьи, назвав расчеты незаконных средств неточными, а описания средств контроля за соблюдением требований «устаревшими». говорится в письме немецкой полиции в адрес компании. Позже ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство.

Binance поделилась с полицией информацией о клиентах, заявили ее законные представители в прошлом году. Агентство Reuters не смогло установить это самостоятельно.

Обменники денег

Как показали документы NBCTF, почти все из 189 счетов Binance, захваченных Израилем с декабря 2021 года, принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты.

Al Wefaq и Dubai Co не ответили на запросы Reuters о комментариях по электронной почте и в WhatsApp.

Binance не ответила на вопросы Reuters о счетах, принадлежащих трем компаниям по обмену валюты.< br>
Хамас не имеет никакого отношения к компаниям по обмену валюты, заявил пресс-секретарь Хазем Кассем. Обвинения в связях с компаниями были попыткой Израиля «оправдать свою экономическую войну против Газы и ее народа», сказал Кассем.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило на прошлой неделе, что прекратит получать средства в биткойнах после увеличения во «враждебной» деятельности против доноров.

Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Binance, ее генеральный директор Чжао и бывший руководитель отдела нормативно-правового соответствия Сэмюэл Лим предъявлены гражданские обвинения в «умышленном уклонении от соблюдения законов США о сырьевых товарах».

Чжао назвал обвинения «неполным изложением фактов».

В своей жалобе CFTC заявила, что Лим в 2019 году получил информацию о транзакциях ХАМАСа на Binance. Лим сказал коллеге, что «террористы» обычно отправляют небольшие суммы средств, поскольку, согласно жалобе CFTC, «крупные суммы представляют собой отмывание денег».

Лим публично не ответил на обвинения. Он не ответил на сообщения, отправленные через Telegram с просьбой прокомментировать эту статью.

 
 Повлияет ли налог на криптовалюту на индустрию в Индии? Мы обсуждаем это в подкасте Gadgets 360 Orbital. Orbital доступен на Spotify, Gaana, JioSaavn, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music и везде, где вы получаете свои подкасты.